一、會議召開情況
中觸媒新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第七次會議于 2016 年 10 月 8 日在公司會議室召開。公司現有董事 7 人，實際出席會議 7 人。會議由李進董事長主持，監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況：
會議以投票表決方式審議通過如下議案：
（一）審議通過《關于公司與陽泉煤業集團設計研發中心有限責任公司設立參股公司的議案》；公司擬與陽泉煤業集團設計研發中心有限責任公司共同出資設立參股公司中催技術有限公司（China Catalyst Technology Co.,Ltd），注冊地為山西省太原市高新技術開發區，注冊資本為人民幣 50,000,000.00 元，其中公司出資人民幣 24,500,000.00 元，占注冊資本的 49.00%，陽泉煤業集團設計研發中心有限責任公司出資人民幣 25,500,000.00 元，占注冊資本的 51%。本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成重大資產重組。同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
三、備查文件
與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第七次會議決議》；
特此公告。
中觸媒新材料股份有限公司
董事會
2016 年 10 月 10 日