一、會議召開情況
中觸媒新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第四次會議于 2016 年 4 月 20 日在公司會議室召開。會議通知于 2016 年 4 月 8 日以郵件方式發出。公司現有董事 7 人，實際出席會議 7 人。會議由李進董事長主持，監事會成員、董事會秘書以及公司其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況：
會議以投票表決方式審議通過如下議案：
(一)審議通過《2015 年度董事會工作報告》，并提交股東大會審議；同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
(二)審議通過《2015年年度報告及摘要》，并提交股東大會審議；同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
(三)審議通過《2015 年度總經理工作報告》；同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
(四)審議通過《2015年度財務決算報告》，并提交股東大會審議；同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
(五)審議通過《2015年度利潤分配方案》，并提交股東大會審議；公司 2015 年度擬不進行利潤分配。同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
(六)審議通過《2016年度財務預算報告》，并提交股東大會審議；同意票數 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
(七)審議通過《關于續聘立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》，并提請股東大會審議；經全體董事一致同意，續聘立信中聯會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構。同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
(八)審議通過《關于 2016 年度公司與關聯方日常關聯交易預計的議案》，并提交股東大會審議；關聯交易對象名稱關聯關系關聯交易性質預計交易金額定價依據中觸媒春江（淮安）工貿有限公司隸屬于同一控股股東采購異戊烯醇產品 1200 萬元 依據市場價格瑞視美景（大連）科技有限公司隸屬于同一控股股東接受宣傳畫冊、企業 VI 等設計服務 10 萬元 依據市場價格同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
(九)審議通過《關于投資山東化仙子電子商務有限公司的議案》；經全體董事一致同意，公司投資山東化仙子電子商務有限公司，投資 200 萬元人民幣，占股權比例為 10%，投資完成后，化仙子注冊資本金由 333.33 萬元增加到 370.37 萬元，中觸媒增資 37.04 萬元，其他 162.96 萬元計入資本公積。同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
(十)審議通過《關于新增土地建設<特種分子篩和環保新材料研發及產業化項目>的議案》，并提請股東大會審議；公告編號：2016-001 公司擬在大連普灣新區松木島化工園區新購置工業土地 10 萬平方，價格約 300 元/平方米，總價款約 3,000 萬元，用于建設特種分子篩和環保新材料研發及產業化項目，分兩期建設。同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
(十一)審議通過《關于<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》；同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
(十二)審議通過《關于提議召開公司 2015 年年度股東大會的議案》；同意票數為 7 票；反對票數為 0 票；棄權票數為 0 票。
三、備查文件
(一)與會董事簽字確認的公司《第一屆董事會第四次會議決議》；
(二)公司高級管理人員對年度報告的確認意見。
特此公告。
中觸媒新材料股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 22 日
返回